正常交易被羁押，还敢还能做生意吗？

诗和远方

电信诈骗层出不穷，正常交易成看守所“门票”

戴南一受害者成犯罪嫌疑人

电信诈骗案件的频发已经成为社会关注的焦点，不仅给受害者带来经济损失，有时甚至会导致无辜者被卷入法律纠纷，严重影响了正常的经济秩序和社会稳定。以下是一个发生在戴南顾庄不锈钢市场的案例，通过这个案例，我们可以总结出一些防范电信诈骗的措施和建议。
事件起因：
3月12日一外地男子通过电话联系上戴南顾庄不锈钢市场一商户，称其需要购买不锈钢材料，并添加了该商户微信，明明是送上门的财富，却成了看守所“门票”。
交易过程：
2024年3月13日上午10点左右，该外地男子带着鸭舌帽和口罩到达戴南顾庄不锈钢市场并与昨日联系的不锈钢市场商户见面，期间经过多次讨价还价最终以12.7元每公斤购买了9901kg板材，合计人民币125742元。随后该外地男子称安排财务人员通过银行卡转账方式支付货款，并向售卖不锈钢材料的商户索要了银行卡号，收到卡号后也如实向该商户转了125742元。付款后还要求商户帮忙把货物送到指定地点（某路段厂房门口），在整个交易过程中该陌生男子没有表现出任何异常，不仅熟知不锈钢行情，还将卖家的角色演绎的淋漓尽致，让人防不胜防。当天下午16点左右，该陌生男子又通过微信联系表示还需要同样规格不锈钢材料，借口自己有事无法过去，需要商户帮忙把货过送到上午同一地点，商户像往常一样装货过磅称重，将过磅重量拍照通过微信发给该陌生男子确认，随后请不锈钢市场送货师傅帮忙把货送到指定位置，并嘱咐收到自己的收款确认通知才能卸货，在货送到指定位置后，该陌生男子就通过银行卡转账的方式支付了货款。这本是一次再正常不过的交易，一手交钱一手交货，十分符合戴南不锈钢市场商户们的交易习惯，可尽管如此，正常的事情总有出人意料的时候！

问题爆发：
3月21日该商户接到戴南公安的电话，称其涉嫌电信诈骗且数额巨大，该商户因为平时奉公守法，没有从事过任何违法犯罪行为，以为是公安弄错了，但本着积极配合公安办案是每个公民因尽的义务，第一时间就来到了戴南派出所，经派出所民警提醒才知道当时收款的卡号被冻结了，随后立即去戴南农业银行查询了冻结原因，农行工作人员告知其是山东青岛刑侦专线将其银行卡冻结，让其联系山东青岛刑侦专线询问原因，随即联系了山东警方0532110，山东警方又让其联系0532-66578405如实反映情况，情况反映后警方通过电话告知是保护性冻结，让其不要担心，时间到了自动解冻，随即就将这一结果转诉给了戴南公安，因此也就没将此事放在心上。

3月28日，该商户接到泰州市公安局海陵分局电话，通知其到海陵分局协助调查，在其家属的陪同下到了海陵分局，警方人员称该商户涉嫌电信诈骗案，已被青岛公安列为在逃重大嫌疑人。海陵公安告诉其3月13日上午和下午收的两笔货款被定性为电信诈骗赃款，分别是青岛电信诈骗的受害者和广西电信诈骗的受害者根据电信诈骗犯罪人员的指示转到其卡上，因此其被定性为在逃重大作案嫌疑人，随后该商户将实际情况反映给海陵警方，并将当时交易实况的监控录像、交易凭证、微信聊天记录提供给警方人员，海陵分局办案民警在聆听该商户陈诉后结合监控视频及相关证据，初步判断该商户不具备电信诈骗条件，更不应该被列为刑拘在逃，遂跟山东警方（青岛市公安局李沧分局九水路派出所）沟通，并将其提供的正当经营的证据通过手机发送给对方办案人员，但青岛市公安局李沧分局九水路派出所坚持要抓人，并于3月28日16：52时将该商户送至泰州市看守所羁押，等待青岛市公安局李沧分局九水路派出所过来调查。
防范措施和建议：
1. **核实身份信息**：在进行交易前，商户应核实客户的身份信息，避免与不明身份的人进行交易。
2. **谨慎提供银行卡信息**：商户在未确认客户身份和交易安全性的情况下，不应轻易提供银行卡信息。
3. **监控交易过程**：商户应尽可能记录交易的每一个环节，包括通话记录、微信聊天记录、转账凭证等，以便在发生问题时提供证据。
4. **及时沟通确认**：在交易过程中，商户应与客户保持沟通，对于任何异常情况都应及时确认和处理。
5. **合法合规经营**：商户应严格遵守相关法律法规，确保经营活动的合法性，减少被诈骗分子利用的风险。
6. **加强法律意识**：商户和公众都应增强法律意识，了解相关法律法规，以便在遇到问题时能够正确应对。
结语：
电信诈骗案件的复杂性和隐蔽性要求我们在日常生活中保持高度警惕。通过上述案例和建议，我们可以看到，只有通过提高防范意识、加强法律知识学习、严格监控交易过程，才能有效避免电信诈骗的侵害。同时，社会各界也应共同努力，加强宣传教育，提高公众的防范意识，共同打击电信诈骗犯罪，维护社会的良好秩序。

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根据楼主所述，电信诈骗升级了，但不管怎样要保护商户。一是查商户收到钱没再转出。二是查商户与购货人有无帐户之间转帐。这两点如没有可以认定商户为正常交易。

268685

有一点，商户怎放心先把货拿走，总有牵制啊。除非老客户。

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总之不能有冤假错案

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青岛公安和本地公安肯定有能力把这个交易链条上的情况摸清，逐级清退货物和钱，抓住最初级的犯罪分子。

wangy0921

现在做生意不能光想着自己，以为不被拖欠货款就可以了？
还要看看卖给谁，他买货的钱从哪里来的，买的货用到哪里？生产产品还是再倒卖给其他人。不能稀里糊涂的卖货呀。

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wangy0921 发表于 2024-4-3 11:04
现在做生意不能光想着自己，以为不被拖欠货款就可以了？
还要看看卖给谁，他买货的钱从哪里来的，买的货用 ...

说得肯定不够全面，以后卖货还得买家带无犯罪记录证明才能卖给他，还要写个承诺书，卖出的货买家转手不能用于犯罪，最好货上带北斗，时刻监控货物流向。国家卖货的详细要求什么时候出台？否则一不小心，商家就成犯罪分子了。对案件侦破不能有太多强制要求，否则各地方的刑侦标准不会统一。

渔翁

任何一笔款项到账后，一定要停留24小时再转出。

流水无情草自春

如果，我是说如果，如果电信诈骗犯罪人员用自己的卡收了受害者的钱，再转账给本帖中被列为“在逃重大嫌疑人”的账户，是不是会发生同样的“剧情”？

楚水叮咚

海陵分局办案民警在聆听该商户陈诉后结合监控视频及相关证据，初步判断该商户不具备电信诈骗条件，更不应该被列为刑拘在逃，遂跟山东警方（青岛市公安局李沧分局九水路派出所）沟通，并将其提供的正当经营的证据通过手机发送给对方办案人员，但青岛市公安局李沧分局九水路派出所坚持要抓人，并于3月28日16：52时将该商户送至泰州市看守所羁押，等待青岛市公安局李沧分局九水路派出所过来调查。
问：抓错了人，或者是错误羁押，青岛市公安局李沧分局九水路派出所应该不应该承担责任？

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要到青岛论坛中发贴，问一下情况。

勇敢之士

怕的买卖双方都要有公安局的证明，交易才能是合法的。

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其实就是把产生诈骗的责任，分担到部分正常交易人的身上，有钱花礼品也是的，轻易就找到做买卖的一方，另一方不也是轻易就能找到吗？各担责任，不要让普通人受到伤害。

楚水先生

我也觉得不可思议